股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團      編号：臨2022-084

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第二十一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十一次會議于2022年8月18日在杭州召開，本次會議的通知已于2022年8月8日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取現場表決的方式，會議應出席董事9人，實際出席董事8人，董事王衛紅女士因疫情原因未能出席，委托董事沈慧芬女士代為行使表決權。公司監事和高級管理人員列席會議。會議符合法定人數和程序，由董事長陳夏鑫先生主持。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《2022年半年度總經理工作報告》

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《2022年半年度報告全文及摘要》，報告全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、審議通過《關于對涉房地産信托資産計提信用減值準備的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-085号公告

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

                                            二〇二二年八月二十日