股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團       編号：臨2022-105

百大集團股份有限公司

第十屆董事會第二十四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔個别及連帶責任。

百大集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二十四次會議于2022年11月30日召開，本次會議的通知已于2022年11月25日通過電子郵件和微信的方式送達全體董事。本次會議采取通訊表決的方式，會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，會議符合法定人數和程序。會議審議并一緻通過了以下議案：

一、審議通過《關于簽署委托管理協議之補充協議（五）的議案》，詳見與本公告同時披露的2022-106号臨時公告。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過《關于全面修訂董事會各專門委員會工作規程及調整相關委員會成員的議案》，修訂後的各專門委員會工作規程詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

根據修訂後的董事會各專門委員會工作規程，調整委員會成員如下：

戰略決策委員會：陳夏鑫（主席）、嚴建苗、董振東

提名委員會：何超（主席）、趙敏、陳夏鑫

根據公司實際經營需要，調整審計委員會成員如下：

審計委員會：趙敏（主席）、何超、沈慧芬

薪酬與考核委員會成員不變。

上述委員任期與公司第十屆董事會任期一緻。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

百大集團股份有限公司董事會

二〇二二年十二月一日