股票代碼：600865       股票簡稱：百大集團     編号：臨2023-008

百大集團股份有限公司

2022年度利潤分配方案公告

本公司董事會及全體董事保證本公告内容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其内容的真實性、準确性和完整性承擔法律責任。

重要内容提示：

l  每股分配比例：每股派發現金紅利0.25元（含稅）。

l  本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期将在權益分派實施公告中明确。

l  在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，拟維持分配總額不變，相應調整每股分配比例，并将另行公告具體調整情況。

一、2022年度利潤分配方案内容

經天健會計師事務所（特殊普通合夥）審計，公司2022年度實現歸屬于母公司股東的淨利潤為人民币179,772,417.88元。截至2022年12月31日，公司累計未分配利潤為人民币1,570,765,781.56元，其中母公司累計可供股東分配利潤為人民币1,484,131,508.74元。公司2022年度拟以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤，本次利潤分配方案如下：

公司拟向全體股東每10股派發現金紅利人民币2.50元(含稅)。按公司截至2022年12月31日總股本376,240,316股為基數計算，公司拟向全體股東每股派發現金紅利人民币0.25元（含稅），拟派發現金紅利合計人民币94,060,079.00元(含稅)，占公司2022年度合并報表歸屬上市公司股東淨利潤的比例為52.32%。2022年度公司不送紅股、不以資本公積金轉增股本。

如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動的，拟維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，将另行公告具體調整情況。

本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年3月16日召開第十屆董事會第二十五次會議，審議通過《2022年度利潤分配預案》，會議應出席董事9人，實際參加表決董事9人，全體董事全票同意通過該項議案。

（二）獨立董事意見

2022年度利潤分配預案綜合考慮了當前資金需求與未來發展投入、股東短期現金分紅回報與中長期回報等因素，從公司實際出發，符合全體股東的利益。第十屆董事會第二十五次會議審議通過《2022年度利潤分配預案》，會議的召集、召開及審議表決程序符合相關法律、法規及公司《章程》的規定。

（三）監事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年3月16日召開第十屆監事會第十三次會議，審議通過《2022年度利潤分配預案》，會議應出席監事3人，實際參加表決監事3人，全體監事全票同意通過該項議案。

三、相關風險提示

本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流産生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

四、備查文件

1、公司第十屆董事會第二十五次會議決議；

2、公司獨立董事關于第十屆董事會第二十五次董事會相關事項的獨立意見；

3、公司第十屆監事會第十三次會議決議。

特此公告。

                                                                         百大集團股份有限公司董事會

                            二〇二三年三月十八日